Siber suçlulara yardım ve yataklık ettiği iddia edilen dokuz dijital para borsasının alan adlarına ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ve Ukrayna kolluk kuvvetleri tarafından el konuldu.
1 Mayıs’ta yapılan bir basın açıklamasına göre, FBI’ın Detroit Saha Ofisi ve Ukrayna Ulusal Polisi, dokuz sanal döviz bozdurma hizmetinin alanlarının kapatılması ve bunlara el konulmasıyla sonuçlanan “mahkeme tarafından yetkilendirilmiş koordineli bir faaliyet yürüttü”.
Ele geçirilen alanlar arasında 24xbtc.com, 100btc.pro, Pridechange.com, Trust-Exchange.org ve Bitcoin24.exchange web siteleri yer alıyor. Bildirildiğine göre her biri, kullanıcılarına lisanslı kripto borsalarının gerektirdiği kural ve düzenlemelerin çoğunu atlayarak tamamen anonim dijital para birimi değişim hizmetleri sunuyordu.
Bu web sitelerine erişmeye çalışan herkes, yetkililerden bir el koyma bildirimi görecektir.
FBI, hem İngilizce hem de Rusça hizmet sunan borsaların “gevşek” kara para aklama önleme önlemlerine sahip olduğunu ve çok az KYC bilgisi topladığını veya “hiç” topladığını kaydetti.
Büro, bu tür hileli, lisanssız borsaların “siber suç ekosisteminde önemli merkezler olarak hizmet ettiğini” iddia etti.
Ajansa göre, bu sanal para borsalarının çoğu “suç faaliyetlerini tartışmaya adanmış çevrimiçi forumlarda ilan edildi.”
“Etkilenen borsalarda meydana gelen suç faaliyetlerinin çoğu, fidye yazılımlarından sorumlu siber aktörlerin yanı sıra diğer dolandırıcılar ve siber suçluları da içeriyordu.”
FBI, son birkaç aydır kripto para birimiyle ilgili bir dizi sorunla ilgilendi.
İlgili: CFTC, Bitcoin ile ilgili dolandırıcılık davasında rekor 3,4 milyar dolarlık ceza ödemesi kazandı
27 Nisan’da FBI, Sam Bankman-Fried’in eski üst düzey danışmanlarından biri olarak rolüyle ilgili olarak eski FTX yöneticisi Ryan Salame’nin evinde bir arama yaptı.
3 Şubat’ta FBI, rapor edilen bir kimlik avı dolandırıcısından 86.5 Ether (ETH) ve değeri 100.000 $’dan fazla olan iki nonfungible token (NFT) ele geçirdi. El koyma, ilk olarak bağımsız blockchain dedektifi ZachXBT tarafından yapılan uzun bir soruşturmanın sonucuydu. maruz Eylül 2022’de Twitter’daki etkinlik.
Dergi: Kripto vergileri için en iyi ve en kötü ülkeler — Artı kripto vergi ipuçları
#FBI #Ukrayna #el koyma #takas #etki alanları #karapara #aklama #iddiaları
